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专家称朝鲜“越来越多地”使用加密货币来规避美国制裁

小X| 2018-9-26 15:57 阅读 301 评论 0

  据新闻网站Asia Times 9月24日引用的两位华盛顿专家称,朝鲜“越来越多地”使用加密货币来逃避美国实施的制裁。

  Lourdes Miranda和Ross Delston就Asia Times对朝鲜政府使用加密技术的调查做出了联合回应。Miranda是一名独立的金融分析师和金融犯罪调查员,Delston是洗钱案件的独立律师和专家证人。

  这两位专家都声称,尽管目前对法定货币资产实施了限制,但该国正在成功交易现有的加密货币,并试图创建一种自己的加密货币:

  “世界各地的国际罪犯都喜欢使用加密货币,朝鲜也不例外。加密货币给朝鲜带来了额外的优势,使其有更多的方式规避美国的制裁。他们可以通过使用多个国际交易所混合和转移服务来做到这一点,这与洗钱周期的情况类似。”

  Miranda和Delston进一步解释了他们声称朝鲜当局正在使用的计划。

  最初,政府雇用具有方便的个人身份信息(PII)的人来打开可用于交易加密货币的加密货币钱包。然后,当地矿工将加密货币转移到“多个”欧洲钱包中,在那里它们混合并转移,以混淆反洗钱和了解你的客户(AML / KYC)系统。

  这个过程以朝鲜的被提名者购买比特币结束,这些比特币后来被转换成其他流行的加密货币,如Ethereum或Litecoin,以打破“线性交易模式”。

  专家们总结道,由于加密资产的原产地被隐藏,朝鲜政府就有机会将“洗净”的加密货币兑换成法定货币,从而在没有任何制裁的情况下获得美元。

  Miranda和Delston没有具体说明他们所描述的行动的大致规模,也没有透露他们的信息来源。

  正如Cointelegraph今年8月报道的那样,韩国一家银行早些时候的一份报告披露,朝鲜曾在2017年5月至7月期间试图开采比特币。然而,该测试随后被报告为不成功。该报告还包含了试图建立朝鲜加密货币交易所的数据。

  据报道,受到美国经济制裁的国家经常尝试使用加密货币。例如,委内瑞拉推出了有争议的“石油支持”Petro币,一些专家声称这种币几乎不存在。

  据报道,伊朗正准备创建自己的国家加密货币,预计这将为伊朗的国际交易提供便利。伊朗因启动国家核项目等原因受到美国的制裁。
——THE END——
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